أصدرت سلطة النقد الفلسطينية بالتعاون مع وحدة المتابعة المالية التابعة للأجهزة الأمنية، في 26 أكتوبر الماضي، التعميم رقم (2021/195) بشأن الدول مرتفعة المخاطر، والدول تحت المتابعة المعززة (المشددة) فيما يتعلق بالحوالات المالية.
وفق التعميم، الذي وزع على كافة المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية التي تحكمها السلطة، فإن تصنيف الدول على هذا النحو قد صدر من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) وهي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، واعتمدت السلطة الفلسطينية ذلك.
كوريا وايران
وتضم قائمة الدول مرتفعة الخطورة (القائمة السوداء): جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)، والجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيران).
أما قائمة الدول التي تحت المراقبة المعززة (القائمة الرمادية)، فقد خضعت للتعديل، حيث تمت إضافة كل المملكة الأردنية الهاشمية (الأردن)، الجمهورية التركية، جمهورية مالي، مع الأخذ بعين الاعتبار "أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل (الإرهاب)، كما جاء في نص التعميم.
وتضم القائمة الرمادية أيضا كلا من: المملكة المغربية (المغرب)، الجمهورية اليمنية (اليمن)، الجمهورية العربية السورية (سوريا).
[email protected]
أضف تعليق